Política de KYC

Esta Política está diseñada para el uso por parte de los clientes de  https://spin777.co  una guía para los requisitos, responsabilidades y procesos relacionados con la incorporación de clientes y la lucha contra el lavado de dinero ("AML").

Contiene la información que establece todos nuestros requisitos para evitar que el negocio se utilice para lavar el producto del delito o el financiamiento del terrorismo.

Para una comprensión completa, nos referimos a nuestra Política contra el lavado de dinero

En resumen, necesitamos evaluar a todos los clientes que depositan fondos,

Por lo tanto, nos enfocamos en la prevención del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo al:

• Identificar el riesgo potencial
• Evaluación de las características de riesgo
• Tomar medidas efectivas para mitigar el riesgo.

Como resultado, todo el personal que opera con transacciones de clientes debe comprender el enfoque y el proceso para ser consciente del riesgo asociado con la naturaleza de este negocio.

Además, deben comprender las posibles consecuencias de ser utilizados para ayudar con las poses de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estos son riesgos para el individuo y la empresa por igual:

• sanciones penales y disciplinarias
• acción civil contra la empresa en su conjunto y directores individuales
• daños a la reputación que conducen a una pérdida de negocio.

Reconocemos que los delincuentes pueden abusar de nuestros sistemas y tratar de lavar dinero o financiar actividades terroristas. Para proteger nuestro negocio de la participación en tales actividades, debemos tomar las medidas adecuadas para gestionar y mitigar esos riesgos. Debemos comenzar por comprender quiénes son nuestros clientes y cuáles son los patrones de transacción para estar mejor posicionados para evaluar los riesgos y detectar conductas delictivas. Por lo tanto, necesitamos implementar niveles de riesgo claros e implementar controles razonables y manejables para minimizar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Verifica tus datos y juega

En general, spin777 se reserva el derecho de verificar la información que proporciona en cualquier momento y sin revelarle ningún motivo, incluso en su primer depósito y primer retiro. Si es necesario para propósitos de fraude y anti-lavado de dinero, es posible que spin777 también deba hacer preguntas adicionales para identificar su fuente de fondos o fuente.

Solo para fines de verificación, deberá proporcionar una copia CLARA de:

- Documento de identidad en vigor (pasaporte, DNI o permiso de conducir)

- Comprobante de domicilio válido no mayor a 3 meses (factura de servicios públicos o extracto bancario)

Si por alguna razón no estamos satisfechos con los documentos que proporciona, es posible que le solicitemos que proporcione:

- Copias del método de pago (estado de cuenta bancario, IBAN, copias de la tarjeta de crédito, prueba de propiedad, etc.)

- Copia certificada (y/o notariada) de cualquier documento que se nos haya proporcionado u otra evidencia de residencia o identidad que nuestro departamento legal pueda razonablemente requerir.

La información adicional para la verificación de la identidad del jugador puede incluir:

         Presentación de identificación con foto.

         Requisito de que el primer pago se realice mediante transferencia de dinero desde una cuenta bancaria donde el jugador haya pasado por un proceso de verificación.

         Contacto telefónico con el jugador si el número se puede verificar razonablemente.

         Envío de un contrato o similar al jugador con solicitud de firma y devolución del documento.

Su cuenta spin777 se congelará (para evitar que realice un retiro) en estos casos:

Estamos obligados a mantener registros de sus clientes y tenemos que cumplir con todas las reglas en las diferentes legislaciones que ofrece sus servicios.

Estos Documentos son aceptados para la prueba de identidad:

• Pasaporte
• DNI
• Permiso de conducir
• Identificación de las Fuerzas Armadas
• Tarjeta de autorización policial
• Tarjeta de Solicitud de Inmigración (IND)

Son los documentos permitidos para el comprobante de domicilio:

• Permiso de conducir*: solo si no se ha utilizado para verificar la identificación
• Notificación del impuesto de rentas internas
• Agencia de beneficios
• Proyecto de ley de impuestos del Consejo
• Carta de una universidad, facultad o escuela de idiomas
• Factura de gas
• Factura de electricidad
• Factura de agua
• Factura de teléfono fijo
• Factura de TV, satélite o cable
• Declaración del banco o sociedad de crédito hipotecario
• Estado de cuenta de la tarjeta de crédito
• Certificado de seguro de hogar o automóvil
• Documento de registro del vehículo